Atención
Esta es la vers. 0.2 del Estándar de Datos sobre Beneficiarios Finales. Incluye actualizaciones del modelo de datos e información adicional de la lista de códigos.
Cabe señalar a los implementadores que se esperan cambios a futuro antes de la publicación de la versión 1.0. Sin embargo, a partir del lanzamiento de esta vers. 0.2, todo cambio estructural o modificación importante de las definiciones solamente se lleva a cabo con previa consulta, facilitando un registro de modificaciones claro, y manteniendo la documentación de versiones anteriores a modo de archivo.
El esquema especifica una estructura, campos y listas de códigos, pero en la mayoría de los campos aún no impone restricciones de validación.
Soporte para señalar detalles de las relaciones de beneficiario final indirectas (cuando un beneficiario final posee o controla una entidad a través de intermediarios):
isComponent
en los tres objetos de Declaraciones. Ésta toma un valor booleano e indica si una declaración representa parte de una relación primaria indirecta de titularidad o control .componentStatementIDs
a las Declaraciones sobre Titularidad o Control. Ésta toma un arreglo de Identificaciones de Declaraciones, e indica cuáles son las declaraciones componentes que brindan detalles acerca de la Declaración sobre Titularidad o Control principal.Se agregó la propiedad requerida publicationDetails
en los tres objetos de Declaraciones. Ésta señala metadatos de las Declaraciones: información sobre su publicador original. Las subpropiedades (y sus respectivas subpropiedades) son:
publicationDate
*bodsVersion
*license
publisher
* (name
, url
)* required
Se agregó la propiedad hasPepStatus
(que toma un valor booleano) a las Declaraciones sobre Personas. Solo debe utilizarse cuando los requisitos de divulgación exigen que se marque a las Personas Expuestas Políticamente.
Los objetos Condición PEP ahora tiene las propiedades adicionales missingInfoReason
y source
.
Se agregó la propiedad taxResidencies
a las Declaraciones sobre Personas. Ésta toma un arreglo de objetos País.
Soporte para explicaciones más estructuradas de datos faltantes y anonimizados:
unspecifiedPersonDetails
a las Declaraciones sobre Personas (junto con reason
como subpropiedad requerida`)unspecifiedEntityDetails
a las Declaraciones sobre Entidades (junto con reason
como subpropiedad requerida)La subpropiedad reason
se sirve de la lista de códigos Motivo No Especificado (al igual que la propiedad interestedParty.unspecified
de las Declaraciones sobre Titularidad o Control).
pepStatus
de las Declaraciones sobre Personas cambió su denominación a pepStatusDetails
(y sigue haciendo referencia a un arreglo de objetos Condición PEP).personType
de las Declaraciones sobre Personas ahora es un requisito.Annotation.motivation
es «linking», entonces se exige Annotation.url
.missingInfoReason
de las Declaraciones sobre Personas y las Declaraciones sobre Entidades. Se la reemplazó por unspecifiedPersonDetails
y unspecifiedEntityDetails
, respectivamente.beneficialOwnershipOrControl
al objeto Participación. Ésta toma un valor booleano. Puede utilizarse para afirmar que una relación de participación entre una persona física y una entidad convierte a esa persona en un beneficiario final.pepStatus
al objeto Declaración sobre Persona. Permite registrar a una persona física como persona expuesta políticamente (con un respectivo motivo, jurisdicción, fecha de inicio y fecha de finalización).annotations
a los tres tipos de declaración. Las notas constituyen un modo de incluir datos (estructurados) adicionales o de transformar los datos existentes de manera orientada.unspecified
sustituye a la opción nullParty
para las partes interesadas. La lista de códigos unspecifiedReason ofrece opciones para describir por qué no se registra a una parte interesada.statementGroup
(cada objeto con su propia identificación de grupo de declaraciones) para empaquetar arreglos de declaraciones. Esto refleja el aplanamiento de la estructura de datos en formato BODS.nullParty
para las partes interesadas. Consulte la propiedad unspecified
en la sección de más arriba que describe qué se agregó.