Идентификаторы записей

Для публикации данных о бенефициарном владении в формате СДБВ в системе управления информацией ДОЛЖНЫ быть предусмотрены идентификаторы записей для каждого элемента (физического лица, субъекта и отношений) в каждой сети бенефициарного владения.

Идентификаторы записей ДОЛЖНЫ быть уникальными в системе издателя и не должны использоваться повторно для обозначения другого элемента.

В некоторых ситуациях система издателя может допускать сбор информации об одном и том же физическм лице, субъекте или отношениях для сетей бенефициарного владения нескольких разных предметов. В таких случаях информация от разных предметов деклараций об одном и том же физическом лице, субъекте или отношениях может существовать параллельно, и ее необходимо отобразить в опубликованных данных. В этих случаях каждый набор информации ДОЛЖЕН иметь свой собственный идентификатор записи (см. приведенные ниже примеры).

Значение идентификатора записи для субъекта или физического лица МОЖЕТ быть функцией: идентифицирующей информации субъекта или физического лица, а также идентифицирующей информации предмета сети бенефициарного владения, в которой фигурирует субъект или физическое лицо. Рекомендации по отображению идентифицирующей информации субъектов и физических лиц см. в разделе Общие идентификаторы .

Идентифицирующая информация отношений состоит из идентифицирующей информации их предмета и заинтересованной стороны. Поэтому значение идентификатора записи для отношений МОЖЕТ быть функцией: идентификаторов записей для предмета и заинтересованной стороны этих отношений, а также идентифицирующей информации предмета сети бенефициарного владения, в которой фигурируют эти отношения.

Идентификаторы записей используются для Представление бенефицарных владельцев и для публикации Обновление информации.

Пример сценария

Частные компании в некоторой юрисдикции обязаны раскрывать органу регистрации компаний информацию о: своих законных владельцах, а также бенефициарных владельцах, имеющих прямую долю участия в компании.

Компания Alpha Corp. раскрыла информацию об одном физическом лице как бенефициарном владельце (и законном владельце), а также о компании Beta Systems как законном владельце.

Схема сети бенефициарного владения. Узел субъекта — компании Alpha Corp соединен сплошной линией с узлом физического лица. Узел компании Alpha Corp также соединен сплошной линией с узлом субъекта — компании Beta Systems. Блок характеристик субъекта расположен рядом с узлом компании Alpha Corp. В характеристике субъекта свойство recordId имеет значение '04a221be'. Блок характеристики субъекта расположен рядом с узлом компании Beta Systems's. В характеристике субъекта свойство recordId имеет значение '09d3a4fb'.

Компания Beta Systems заявила, что у нее четыре прямых бенефициарных владельца.

Схема сети бенефициарного владения. Узел субъекта — компании Beta Sys соединен сплошными линиямий с узлами физических лиц. Блок характеристик субъекта расположен рядом с узлом компании Beta Sys. В характеристике субъекта свойство recordId имеет значение '02c83aa2'.

Separate records are maintained by the Company Registration Authority for the information about Beta Systems disclosed by Alpha Corp. (record identifier 09d3a4fb) and the information which is self-disclosed by Beta Systems (record identifier 02c83aa2).

После публикации данных СДБВ появляются характеристики, касающиеся двух новых записей о компании Beta Systems.

Схема, состоящая из двух блоков характеристик субъектов. В первом блоке: recordId — '09d3a4fb', recordDetails.name — 'BetaSys', recordDetails.identifiers.0.scheme — 'TZ-CRA', recordDetails.identifiers.0.id — 'pc-239118274', declarationSubject — '04a221be'. Во втором блоке: recordId — '02c83aa2', recordDetails.name — 'Beta Systems', recordDetails.identifiers.0.scheme — 'TZ-CRA', recordDetails.identifiers.0.id — 'pc-239118274', declarationSubject — '02c83aa2'

Обратите внимание:

  • название компании было указано по-разному;

  • две характеристики касаются одного и того же реального субъекта, поскольку свойства scheme и id в обеих характеристиках имеют одинаковые значения;

  • две характеристики одного и того же реального субъекта относятся к разным предметам декларации, о чем свидетельствуют разные значения свойства declarationSubject;

  • характеристика для компании ‘Beta Systems’ сформирована на основе информации, самостоятельно раскрытой компанией Beta Systems, так как значение свойства recordId также используется для свойства declarationSubject.

Предыдущий раздел
Следующий раздел