Guía introductoria / ¿En qué consisten los datos sobre beneficiarios finales?

¿En qué consisten los datos sobre beneficiarios finales?

Desde el lugar de nacimiento de los propietarios hasta las disposiciones sobre los derechos de voto de los accionistas…

Entre los datos relacionados con los beneficiarios finales pueden contarse los siguientes:

  • Información que indentifique a los propietarios individuales
  • Información sobre otras entidades jurídicas
  • Un desglose de las participaciones accionarias
  • Los derechos de voto inherentes a las diferentes clases de acciones
  • Información sobre entidades intermedias en una cadena de titularidad
  • Disposiciones relativas a la condición de miembro de un órgano de administración

Entre otras cosas.

…los datos referentes a los beneficiarios finales suelen estar dispersos en una variedad de documentos…

Los datos suelen aparecer en los informes anuales de las empresas, en los instrumentos constitutivos y en las presentaciones formales a los entes reguladores. Reunir toda esa información puede darnos un panorama general sobre los beneficiarios finales de una empresa.

A variety of information sources may hold beneficial ownership data

…lo cual plantea desafíos al momento de compartir o cotejar información sobre beneficiarios finales…

Acceder a estos datos y entender su relevancia en relación con los beneficiarios finales puede resultar complejo:

  • Los datos pueden ser solo una pequeña parte de un documento más extenso.
  • Distintos publicadores plantean los mismos tipos de datos de manera diferente.
  • Puede haber datos pertinentes en diferentes documentos.
  • La terminología jurídica puede diferir de una jurisdicción a otra.

… lo cual se está convirtiendo en un requisito frecuente para las empresas.

Los gobiernos y los entes reguladores solicitan cada vez en mayor medida que los datos sobre los beneficiarios finales se divulguen y se consignen en registros oficiales.

Data has to be brought together for registration

Estos desafíos nos exigen estructurar y estandarizar los datos sobre beneficiarios finales, de modo que tengan un alcance fiable y un formato predecible.

Las empresas ya tienen datos sobre beneficiarios finales. No siempre se registran, almacenan o comparten de un modo consistente, lo que dificulta la presentación de la información y la interpretación de los informes.