Стандарт данных / Требования к моделированию / Представление соглашений о назначении номинальных владельцев

Представление соглашений о назначении номинальных владельцев¶

Обзор¶

‘Соглашение о назначении номинального владельца’ — это договор между сторонами, по которому одна сторона (назначающее лицо) поручает другой стороне (номинальный владелец) действовать от ее имени в указанном качестве.

СДБВ может использоваться для представления бенефициарного владения субъектами через соглашения о назначении номинальных владельцев. Соглашения о назначении номинальных владельцев отображаются посредством Характеристики субъекта.

При представлении соглашений о назначении номинальных владельцев:

Свойство entityType.type ДОЛЖНО иметь значение arrangement.
Свойство entityType.subtype ДОЛЖНО иметь значение nomination.
Поле entityType.details МОЖЕТ использоваться для указания местного названия или типа соглашения о назначении номинального владельца.

Отношения между соглашением о назначении номинального владельца и его сторонами ДОЛЖНЫ отображаться исключительно с помощью этих значений свойства interest.type:

nominator (назначающее лицо);
nominee (номинальный владелец).

Для указания местного названия (например, «agent» (агент) или «principal» (доверитель)) МОЖЕТ быть использовано поле``interest.details``.

Примеры¶

Номинальное руководство¶

Два физических лица заключают соглашение о номинальном руководстве в отношении компании, при этом все сведения известны. Пунктирные линии отображают дополнительные характеристики отношений, необходимые для представления косвенного бенефициарного владения, осуществляемого сторонами.

Рекомендации по представлении косвенного бенефициарного владения см. в разделе Представление бенефицарных владельцев.

Схема, изображающая связанные характеристики. Характеристика субъекта, в которой тип свойства entityType имеет значение 'arrangement', а подтип — 'nomination'. Сущность-соглашение соединена с первой характеристикой о физическом лице посредством характеристики отношений, в которой тип доли участия имеет значение 'nominator', а со второй характеристикой физического лица — посредством характеристики отношений, в которой тип доли участия имеет значение 'nominee'. Вторая характеристика субъекта, тип которой указан как "Registered entity", соединена с субъектом-соглашением посредством характеристики об отношениях, в которой тип доли участия имеет значение 'board member'. Также имеется характеристика отношений между первой характеристикой физического лица и зарегистрированным субъектом, указывающая на то, что это лицо является одним из конечных бенефициарных владельцев зарегистрированного субъекта. Тип доли участия в этой характеристике отношений имеет значение 'other influence or control'.

Номинальное владение акциями¶

Два физических лица заключают согашение о номинальном владении акциями в отношении компании, при этом все сведения известны.

Субъект как номинальный владелец¶

Физическое лицо заключает соглашение о номинальном владении акциями в отношении компании, при этом номинальным владельцем является субъект.

Неизвестное назначающее лицо¶

Два физических лица заключают соглашение о номинальном управлении в отношении компании, при этом сведения о назначающем лице должны быть раскрыты, но они неизвестны.

Назначающее лицо, раскрывать информацию о котором не требуется¶

Два физических лица заключают соглашение о номинальном управлении в отношении компании, при этом сведения о назначающем лице раскрывать не требуется.

Предыдущий раздел

Следующий раздел