Идентификаторы записей

Для публикации данных о бенефициарном владении в формате СДБВ в системе управления информацией ДОЛЖНЫ быть предусмотрены идентификаторы записей для каждого элемента (физического лица, субъекта и отношений) в каждой сети бенефициарного владения.

Идентификаторы записей ДОЛЖНЫ быть уникальными в системе издателя и не должны использоваться повторно для обозначения другого элемента.

В некоторых ситуациях система издателя может допускать сбор информации об одном и том же физическм лице, субъекте или отношениях для сетей бенефициарного владения нескольких разных предметов. В таких случаях информация от разных предметов деклараций об одном и том же физическом лице, субъекте или отношениях может существовать параллельно, и ее необходимо отобразить в опубликованных данных. В этих случаях каждый набор информации ДОЛЖЕН иметь свой собственный идентификатор записи (см. приведенные ниже примеры).

Значение идентификатора записи для субъекта или физического лица МОЖЕТ быть функцией: идентифицирующей информации субъекта или физического лица, а также идентифицирующей информации предмета сети бенефициарного владения, в которой фигурирует субъект или физическое лицо. Рекомендации по отображению идентифицирующей информации субъектов и физических лиц см. в разделе Общие идентификаторы .

Идентифицирующая информация отношений состоит из идентифицирующей информации их предмета и заинтересованной стороны. Поэтому значение идентификатора записи для отношений МОЖЕТ быть функцией: идентификаторов записей для предмета и заинтересованной стороны этих отношений, а также идентифицирующей информации предмета сети бенефициарного владения, в которой фигурируют эти отношения.

Идентификаторы записей используются для Представление бенефицарных владельцев и для публикации Обновление информации.

Пример сценария

Частные компании в некоторой юрисдикции обязаны раскрывать органу регистрации компаний информацию о: своих законных владельцах, а также бенефициарных владельцах, имеющих прямую долю участия в компании.

Компания Alpha Corp. раскрыла информацию об одном физическом лице как бенефициарном владельце (и законном владельце), а также о компании Beta Systems как законном владельце.

Схема сети бенефициарного владения. Узел субъекта — компании Alpha Corp соединен сплошной линией с узлом физического лица. Узел компании Alpha Corp также соединен сплошной линией с узлом субъекта — компании Beta Systems. Блок характеристик субъекта расположен рядом с узлом компании Alpha Corp. В характеристике субъекта свойство recordId имеет значение '04a221be'. Блок характеристики субъекта расположен рядом с узлом компании Beta Systems's. В характеристике субъекта свойство recordId имеет значение '09d3a4fb'.

Компания Beta Systems заявила, что у нее четыре прямых бенефициарных владельца.

Схема сети бенефициарного владения. Узел субъекта — компании Beta Sys соединен сплошными линиямий с узлами физических лиц. Блок характеристик субъекта расположен рядом с узлом компании Beta Sys. В характеристике субъекта свойство recordId имеет значение '02c83aa2'.

Орган регистрации компании ведет отдельные записи в отношении информации о компании Beta Systems, раскрытой компанией Alpha Corp. (идентификатор записи 09d3a4fb), и в отношении информации, самостоятельно раскрытой компанией Beta Systems (идентификатор записи 02c83aa2).

После публикации данных СДБВ появляются характеристики, касающиеся двух новых записей о компании Beta Systems.

Схема, состоящая из двух блоков характеристик субъектов. В первом блоке: recordId — '09d3a4fb', recordDetails.name — 'BetaSys', recordDetails.identifiers.0.scheme — 'TZ-CRA', recordDetails.identifiers.0.id — 'pc-239118274', declarationSubject — '04a221be'. Во втором блоке: recordId — '02c83aa2', recordDetails.name — 'Beta Systems', recordDetails.identifiers.0.scheme — 'TZ-CRA', recordDetails.identifiers.0.id — 'pc-239118274', declarationSubject — '02c83aa2'

Обратите внимание:

  • название компании было указано по-разному;

  • две характеристики касаются одного и того же реального субъекта, поскольку свойства scheme и id в обеих характеристиках имеют одинаковые значения;

  • две характеристики одного и того же реального субъекта относятся к разным предметам декларации, о чем свидетельствуют разные значения свойства declarationSubject;

  • характеристика для компании ‘Beta Systems’ сформирована на основе информации, самостоятельно раскрытой компанией Beta Systems, так как значение свойства recordId также используется для свойства declarationSubject.

Предыдущий раздел
Следующий раздел