Identificadores del mundo real¶
Descripción general¶
A fin de crear un vínculo entre las declaraciones, y las personas y organizaciones del mundo real con las que se relacionan, las declaraciones pueden incluir una variedad de datos identificatorios. Utilizamos un objeto Identificador común con las siguientes propiedades:
schemedebería ser un valor procedente de una lista de códigos de fuentes identificadoras conocidas. Existen listas de códigos separadas para entidades y personas. Véase más abajo.iddebería ser el valor asignado a la entidad o persona pertinente en ese esquema.uripuede utilizarse para proporcionar un URI canónico para la entidad o persona dentro del esquema.schemeNamedebería ser el nombre de la lista, registro o sistema de identificación.
Un Identificador de buena calidad contiene valores de scheme e id que sirven para identificar de manera única a una entidad o persona. Cuando no se dispone de ellos, se puede utilizar schemeName para referirse al sistema de inscripción en el que se sabe que la persona o entidad está representada. Cuando se publica un objeto Identificador, DEBE haber un valor ya sea para scheme o schemeName.
Otros objetos identificables¶
Los enlaces a objetos, artefactos e instituciones identificables también se establecen en otras partes del esquema. Por ejemplo, se puede hacer referencia a los valores negociables de una empresa con un identificador. A continuación se proporciona más información sobre dichos elementos del esquema.
Identificadores de Entidades¶
Los valores de scheme dentro de un Identificador de Declaración sobre Entidad deberían tomarse de la lista de códigos http://org-id.guide. Ésta contiene detalles sobre cientos de registros de empresas y otras fuentes de identificación.
Si proporciona un identificador interno, el publicador debería:
Publicar su lista completa de identificadores internos y registrarla en la lista de códigos http://org-id.guide; o bien
Usar MISC-{Nombre_del_publicador} como esquema
Identificadores de Personas¶
Identificadores de Sistemas¶
Si el sistema fuente ha asignado un identificador único a personas individuales, y este identificador puede publicarse, entonces se lo debería incluir con el esquema «MISC-{Nombre del Publicador}».
Por ejemplo, un sistema de presentación de información sobre beneficiarios finales puede tener una tabla de base de datos con información de «personas», cada una con su identificador como clave primaria. Para que los usuarios puedan reconocer las referencias a una misma persona mencionada en declaraciones separadas, este identificador debería incluirse en los datos publicados, ya sea sin procesar, o bien modificado para garantizar un valor único.
PASAPORTE¶
Los números de pasaporte deberían seguir el formato de la (segunda) línea de identificación en un pasaporte legible por medios informáticos (consulte el Apéndice B de la Parte 4 del Documento 9303 de la OACI) que incluya al menos el número del documento.
Los analizadores estructurales deberían ser capaces de extraer el número del documento de los primeros 9 caracteres y de acceder a toda información adicional suministrada de acuerdo con el formato de la OACI.
IDENTIFICADOR TRIBUTARIO¶
Los sistemas de identificación de contribuyentes de cada país son diferentes. De ser necesaria orientación específica sobre la inclusión de los números de una jurisdicción determinada, puede que se la incluya aquí en el futuro.
TARJETA DE IDENTIDAD¶
Los sistemas de tarjetas de identidad de cada país son diferentes. De ser necesaria orientación específica sobre la inclusión de los números de una jurisdicción determinada, puede que se la incluya aquí en el futuro.
Múltiples Identificadores para entidades o personas¶
Un sistema fuente podría contener la siguiente información identificatoria correspondiente a una misma empresa:
Un número de registro de la empresa; y
Un número de IVA;
En este caso, se pueden crear dos entradas en el arreglo identificadores de la declaración sobre la entidad:
[
{
"scheme":"GB-COH",
"id":"012345678"
},
{
"scheme":"GB-VAT",
"id":"65251235"
}
]
Las Declaraciones sobre Personas también pueden contener un arreglo de Identificadores.
Otros identificadores¶
Códigos de Identificación del Mercado (MIC)¶
Ver esta información de la empresa publicada como BODS JSON para ver un ejemplo de un uso válido de los MIC.
Cuando una empresa cotiza, se puede publicar un objeto publicListing dentro de la declaración sobre entidad, que contiene información sobre sus valores y dónde se negocian. Se PUEDE crear un arreglo de datos de securitiesListings y, para cada valor y mercado en el que se negocia, se PUEDE publicar el identificador del mercado.
Se SHOULD utilizar dos propiedades para identificar con precisión dónde se negocia un valor: el operatingMarketIdentifierCode del mercado operativo más un marketIdentifierCode. El marketIdentifierCode será el mismo que el operatingMarketIdentifierCode si el valor se negocia en una bolsa principal. Sin embargo, el marketIdentifierCode diferirá cuando un valor se negocie en un segmento de una bolsa.
Los MIC están estandarizados, emitidos y mantenidos por SWIFT como ISO 10383. La especificación de operatingMarketIdentifierCode y marketIdentifierCode es parte del estándar ISO.
Identificadores de valores negociables¶
Ver esta información de la empresa publicada como BODS JSON para ver un ejemplo de uso de identificadores de valores.
Cuando se proporciona un securitiesListing (ver arriba), DEBE incluir un valor de ticker. Esto permitirá realizar un seguimiento de las transacciones de ese valor en el mercado identificado. Sin embargo, los valores pueden negociarse en varias bolsas y, por lo tanto, también DEBERÍA proporcionarse un identificador único global para el valor cuando sea posible. Los esquemas de identificadores admitidos para valores se enumeran en la página de referencia de schema. El esquema de identificación y el ID del valor bajo ese esquema deben publicarse como idScheme e id respectivamente.