Esquema de datos / Orientación técnica / Representación de empresas estatales

Representación de empresas estatales¶

Requisito clave: Si es necesario representar el estado de una entidad como empresa estatal, entonces su declaración de entidad DEBE ser sujeto de declaración sobre Titularidad-o-control que la conecten, ya sea directa o indirectamente, a una declaración de Entidad con entityType de “state” o “stateBody”.

Descripción general¶

La definición de “empresa estatal” (SOE) puede cambiar según la jurisdicción o el dominio. Por lo tanto, el Estándar de Datos de Beneficiario Final (BODS) no se basa ni respalda ninguna definición en particular. Por el contrario, BODS permite que los intereses entre un estado (u organismo estatal) y una empresa estén representados. Esto requiere que el propio estado (o el organismo del estado) esté representado por una declaración sobre entidad.

En particular, las siguientes propiedades y valores DEBEN usarse para representar información sobre empresas y sus enlaces a estados:

entityType DEBE establecerse en “state” o “stateBody”, y jurisdiction DEBE usarse para representar el estado en particular.
entitySubtype DEBE usarse para refinar la categoría de un organismo estatal dado (como “government department”, “state agency” u “other”).
formedByStatute PUEDE usarse para proporcionar detalles de una ley, donde una entidad se ha formado como resultado de una legislación específica.

Para obtener más detalles sobre estas propiedades, consulte EntityStatement (DeclaraciónSobreEntidad).

A continuación se describen varios escenarios. Mostramos cómo se pueden usar estas propiedades y otras para representar información sobre SOEs dentro de un conjunto de declaraciones de BODS conectadas.

Escenarios de ejemplo¶

Estos ejemplos muestran cómo se pueden conectar declaraciones para representar la participación de un estado con una empresa. Sólo aquellos pares property:value que son particularmente relevantes para el escenario se muestran en los bloques de declaraciones. Los datos completos también mostrarían, por ejemplo, los tipos particulares de intereses que posee el estado, como una participación accionaria del 80%.

Escenario 1¶

Se conoce la titularidad o el control por parte de un estado y es posible una declaración sobre la titularidad.

La declaración sobre Entidad (con entityType 'registeredEntity') se conecta a través de una declaración sobre Titularidad-o-control a una declaración sobre Entidad (con entityType 'state' y jurisdicción 'zm').

Escenario 2¶

Se conoce la titularidad o el control por parte de un organismo estatal y es posible una declaración sobre la titularidad.

Escenario 3¶

Una entidad inscripta declara que está exenta de revelar a los beneficiarios finales porque es una SOE.

Escenario 4¶

Descripción del control a través de una acción de oro establecida en los estatutos de la empresa o en el convenio de accionistas.

Escenario 5¶

Describir el control de una SOE por parte de una persona física.

Escenario 6¶

Una SOE se forma por estatuto.

La declaración sobre Entidad (con entityType 'legalEntity', formedByLegislation.name establecido como 'National Energy Act', y formedByLegislation.date establecido como '1980-02-01') se conecta a través de una declaración sobre Titularidad-o-control a una declaración sobre Entidad (con entityType 'stateBody' y jurisdicción 'zm'). La declaración sobre Titularidad-o-control tiene interest.0.type establecido como 'controlByLegalFramework'.

Escenario 7¶

Los intereses de un estado en una SOE se gestionan a través de una entidad de inversión vinculada al gobierno (GLIE).

La declaración sobre Entidad (con 'controlByLegalFramework'.) está conectada a través de una declaración sobre Titularidad-o-control a otra declaración sobre Entidad con entityType 'registeredEntity' y nombre 'A G.L.I.E'. Esta última declaración sobre Entidad está conectada a través de una declaración sobre Titularidad-o-control a una declaración sobre Entidad (con entityType 'state' y jurisdicción 'gb')