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Identificadores de registro¶

Para publicar datos de titularidad de beneficiarios finales en el formato del BODS, un sistema de gestión de información DEBE conservar los identificadores de registro para cada elemento (persona, entidad y relación) en cada red de titularidad real.

Los identificadores de registro DEBEN ser únicos dentro del sistema del publicador y nunca deben reutilizarse para hacer referencia a un elemento diferente.

Hay situaciones en las que el sistema de un publicador puede permitir recopilar información sobre la misma persona, entidad o relación respecto de redes de titularidad real de varios sujetos diferentes. En estos casos, puede existir información de diferentes sujetos de declaración sobre la misma persona, entidad o relación de manera paralela y debe ser representada en los datos publicados. En estos casos, cada conjunto de información DEBE tener su propio identificador de registro. (Consulte el ejemplo que aparece más abajo).

El valor de un identificador de registro de entidad o persona PUEDE ser una función de: la identidad de la entidad o persona física, además de la identidad del sujeto de la red de titularidad real donde la entidad o persona aparece. Consulte Identificadores del mundo real para obtener orientación sobre cómo representar la identidad de entidades y personas físicas.

La identidad de una relación está constituida por las identidades de su sujeto y de la parte interesada. Por lo tanto, el valor de un identificador de registro de relación PUEDE ser una función de: los identificadores de registro de su sujeto y de la parte interesada, además de la identidad del sujeto de la red de titularidad real en la que aparece la relación.

Los identificadores de registro se utilizan para Representación de los beneficiarios finales y para Actualizaciones de información.

Escenario de ejemplo¶

Las empresas privadas en una jurisdicción tienen la obligación de declarar ante el registro de empresas sus titulares legales y cualquier beneficiario real con intereses directos en la empresa.

Alpha Corp. declara a una persona física como beneficiario real (y titular legal) y también declara a Beta Systems como titular legal.

Diagrama de una red de titularidad del beneficiario real. Un nodo de entidad para la empresa Alpha Corp está conectado a través de una línea continua con un nodo de persona. El nodo de Alpha Corp también está conectado a través de una línea continua con un nodo de entidad para la empresa Beta Systems. Un bloque de enunciado sobre entidad está ubicado junto al nodo de Alpha Corp. Dentro del enunciado sobre entidad, el recordId es '04a221be'. Un bloque de enunciado sobre entidad se ubica junto al nodo de Beta Systems. Dentro del enunciado sobre entidad, el recordId es '09d3a4fb'.

Beta Systems declara que tiene cuatro beneficarios finales directos.

Diagrama de una red de titularidad del beneficiario real. Un nodo de entidad para la empresa Beta Sys está conectado a través de líneas continuas con cuatro nodos de personas. Un bloque de enunciado sobre entidad está ubicado junto al nodo Beta Sys. Dentro del enunciado sobre entidad, el recordId es '02c83aa2'.

El registro de empresas conserva registros separados para la información sobre Beta Systems declarada por Alpha Corp. (identificador de registro 09d3a4fb) y la información que Beta Systems declaró sobre sí misma (identificador de registro 02c83aa2).

Cuando los datos del BODS se publican, hay enunciados sobre los dos nuevos registros de Beta Systems.

Diagrama de dos bloques de enunciado sobre entidad. El primero tiene: recordId '09d3a4fb', recordDetails.name 'BetaSys', recordDetails.identifiers.0.scheme 'TZ-CRA', recordDetails.identifiers.0.id: 'pc-239118274', declarationSubject: '04a221be'. El segundo tiene: recordId '02c83aa2', recordDetails.name 'Beta Systems', recordDetails.identifiers.0.scheme 'TZ-CRA', recordDetails.identifiers.0.id: 'pc-239118274', declarationSubject: '02c83aa2'

Tenga en cuenta que:

el nombre de la empresa no ha sido divulgado de forma consistente.
los dos enunciados sí hacen referencia a la misma entidad del mundo real, ya que las propiedades scheme e id en ambos enunciados son iguales.
los dos enunciados sobre la misma entidad del mundo real se relacionan con dos sujetos declarantes diferentes, tal como lo muestran los diferentes valores declarationSubject.
el enunciado para ‘Beta Systems’ fue realizado por la misma empresa Beta Systems, ya que el valor recordId también se indica como declarationSubject.