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Representación de empresas estatales

Requisito clave: Si es necesario representar el estado de una entidad como empresa estatal, entonces su enunciado sobre entidad DEBE ser el sujeto de enunciados sobre relación que la conecten, ya sea directa o indirectamente, a un enunciado sobre entidad con entityType.type de “state” o “stateBody”.

Descripción general

La definición de “empresa estatal” (SOE) puede cambiar según la jurisdicción o el sector. Por lo tanto, el Estándar de datos sobre beneficiarios finales (BODS) no se basa ni respalda ninguna definición en particular. Por el contrario, el BODS posibilita que los intereses entre un estado (u organismo estatal) y una empresa estén representados. Esto requiere que el propio estado (o el organismo estatal) esté representado por un enunciado sobre entidad.

En particular, las siguientes propiedades y valores DEBERÍAN usarse para representar información sobre empresas y sus enlaces a estados:

  • entityType.type DEBERÍA establecerse como “state” o “stateBody”, y jurisdiction DEBERÍA usarse para representar el estado particular.

  • entityType.subtype DEBERÍA usarse para filtrar la categoría de un órgano estatal determinado (como “government department”, “state agency” u “other”).

  • formedByStatute PUEDE usarse para proporcionar detalles de una ley, donde una entidad se ha formado como resultado de una legislación específica.

Para obtener más detalles sobre estas propiedades, consulte Record Details (entity) (Detalles del registro [entidad]).

Ejemplos

Titularidad en manos de un órgano estatal

Se conoce la titularidad o el control en manos de un órgano estatal y es posible emitir un enunciado sobre estos intereses.

El enunciado sobre entidad (con el entityType tipo 'registeredEntity') se conecta a través de un enunciado sobre relación a un enunciado sobre entidad (con el entityType tipo 'stateBody' y la jurisdicción 'gb').

Titularidad en manos de un gobierno regional

Se conoce la titularidad o el control en manos de un gobierno regional y es posible emitir un enunciado sobre estos intereses.

El enunciado sobre entidad (con el entityType tipo 'registeredEntity') se conecta a través de un enunciado sobre relación a un enunciado sobre entidad (con el entityType tipo 'state' y la jurisdicción 'zm').

SOE exenta de divulgación

Una entidad inscripta declara que está exenta de divulgación de los beneficiarios finales porque es una SOE.

El enunciado sobre entidad (con el entityType tipo 'registeredEntity') se conecta a través de un enunciado sobre relación a un enunciado sobre entidad (con el entityType tipo 'state' y jurisdicción 'nl'). El enunciado sobre entidad con el entityType tipo 'registeredEntity' también está conectado a un enunciado sobre relación que tiene el interestedParty.unspecified.reason establecido como 'noBeneficialOwners' y la interestedParty.unspecified.description establecida como  'Exemption granted on the basis that the declaring entity is a state-owned enterprise'.

Acción de oro

Control mediante una acción de oro establecida en los estatutos de la empresa o en el convenio de accionistas.

El enunciado sobre entidad (con el entityType tipo 'registeredEntity') se conecta a través de un enunciado sobre relación a un enunciado sobre entidad (con el entityType tipo 'stateBody' y la jurisdicción 'nl'). El enunciado sobre titularidad o control tiene el interests.0.type establecido como 'controlViaCompanyRulesOrArticles' y los interest.0.details establecidos como 'Veto rights over specified company decisions'.

Gerente

Una SOE controlada por una persona física.

El enunciado sobre entidad (con el entityType tipo 'registeredEntity') se conecta a través de un enunciado sobre relación a un enunciado sobre entidad (con el entityType tipo 'state' y la jurisdicción 'zm'). El enunciado sobre entidad con el entityTipe tipo 'registeredEntity' también está conectado a un enunciado sobre relación que tiene el interest.0.type establecido como 'seniorManagingOfficial'. Ese último enunciado sobre relación está conectado a un enunciado sobre persona con el personType establecido como 'knownPerson'.

SOE creada por ley

Una SOE está formada por estatuto.

El enunciado sobre entidad (con entityType tipo 'legalEntity', el formedByLegislation.name establecido como 'National Energy Act', y la formedByLegislation.date establecida como '1980-02-01') se conecta a través de un enunciado sobre relación a un enunciado sobre entidad (con el entityType tipo 'stateBody' y la jurisdicción 'zm'). El enunciado sobre relación tiene el interests.0.type establecido como 'controlByLegalFramework'.

Entidad de inversión vinculada al gobierno

Los intereses de un estado en una SOE están gestionados a través de una entidad de inversión vinculada al gobierno (GLIE).

El enunciado sobre entidad (con el entityTipe tipo 'registeredEntity') está conectado a través de un enunciado sobre relación a otro enunciado sobre entidad con el entityType tipo 'registeredEntity' y el nombre 'A G.L.I.E'. Este último enunciado sobre entidad está conectado a través de un enunciado sobre relación a un enunciado sobre entidad (con el entityType tipo 'state' y la jurisdicción 'gb')